{"id":3972,"url":"\/distributions\/3972\/click?bit=1&hash=8374482f792008dcc237c6f3cfd47a3a3935447beec6c0a49464b792a499d978","title":"1 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044f \u2014 \u00ab\u041e\u0441\u043a\u0430\u0440\u00bb \u0432 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0446\u0438\u0438","buttonText":"\u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e","imageUuid":"aa453a2d-753d-5886-944e-1e91f92e8b2a","isPaidAndBannersEnabled":false}

Налоговая служба и Минюст США начали расследования деятельности криптовалютной биржи Binance

Как сообщил Bloomberg вечером 13 марта, интерес к деятельности компании возник у госслужащих, ответственных за борьбу против отмывания денег и других налоговых правонарушений.

Из архива Shutterstock

Основанная в 2017 году, Binance является крупнейшей биржей криптовалют в мире. Компания зарегистрирован на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре.

По данным Bloomberg, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) изучает, предоставляет ли Binance американцам возможность совершать незаконные сделки на своей платформе при покупке деривативом, которые связаны с цифровыми токенами. Резиденты США могут приобретать такие продукты только у фирм, находящихся в реестре CFTC. Ранее Binance заявляла, что действительно блокирует проведения незаконных транзакций: предупреждая американцев на своем веб-сайте, что злоумышленникам могут заморозить счета.

Компания по анализу криптовалюты Chainalysis сообщила в 2019 году, что из $2,8 миллиардов суммы всех криминальных биткойн транзакций, около $756 миллионов было совершено через Binance.

Представитель Binance сказал, что компания «не комментирует конкретные вопросы или запросы», но в электронном письме The Verge сообщил, что компания очень серьезно относится к своим «юридическим обязательствам».

Мы много работали над созданием надежной compliance программы — включая правила и инструменты для борьбы с отмыванием денег — используемой в финучреждениях для обнаружения и препятствия незаконной деятельности. У нас большой опыт оказания помощи правоохранительным органам по всему миру, в том числе в США.

Представитель Binance

Масштабы федерального расследования в отношении Binance пока что не ясны.

0
46 комментариев
Написать комментарий...
Юный жар

Есть мнение, что Илон Маск что-то знал.
Купил биток - увеличил его стоимость- под шумок продал и наварился.
Сверхразум тупа

Ответить
Развернуть ветку
Serhiy Botulidze
Автор

Ага, есть такое. Как и тот факт, что оплату за Теслу "случайно" перестали принимать в битках.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Александров

Ой, типа кроме бинанса бирж нет? Фигню не говорите. Маск лишь понял, что его слова очень на курс влияют, на этом и зарабатывает.

Ответить
Развернуть ветку
USERNAME

Кто знает сколько на бинансе крипты, если все начнут выводить, то курс упадёт ещё раз

Ответить
Развернуть ветку
Александр Александров

как бы знают) Это одна из крупнейших бирж. Пока ничего не понятно и не решено. И будут не продавать, а просто переводить на другие биржи.

Ответить
Развернуть ветку
Павел

Неважно что решат, курс сейчас сильно зависит от заголовков новостей.
Ясен хуй, что зная завтрашний заголовок "кцб начинает прессовать бинанс" можно открыть условный шорт.
Ну либо фиксировать, как видимо и мог бы сделать маск.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Александров

ну вот вышла новость, сейчас крипта пошла в +, если зайти на бинанс

Ответить
Развернуть ветку
karsil

скоро в догах будут

Ответить
Развернуть ветку
Clonick The best

Где он крипту продал?) В твоём воображение? Даже в сообщение, о том что они больше не принимают к оплате биток, он сообщил, что биток который у него есть, он не продаёт.

Ответить
Развернуть ветку
Жилищный самолет

не ну если сказал, что не продает
то реально не продает

Ответить
Развернуть ветку
Clonick The best

А ты вообще знаешь , что в сети видны все транзакции? Если он продаст крипту, то это будет известно и без него. К тому же речь идёт о влиятельнейшем человеке, которого ты так просто подписываешь в пиздаболы. Но скорее это ты балабол.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Clonick The best

Вывод 1,5 лярда $ даже дробями, это видно в сети. Это нельзя провернуть незаметно, но не в этом суть. Вы спорите и даже не понимаете, что инкриминируя Маску продажу токенов, полностью ошибаетесь, ведь хуже, если он их наоборот закупит!

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Clonick The best

Да речь вообще не про тебя, а про чела, который занимается дезинформацией.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
USERNAME

Бип-боп, я всё видел-бот

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Арсений Мирный

Это не его веня! Не обвенуйте иго! Зашто вы так!

Ответить
Развернуть ветку
Фломастер

Good bot

Ответить
Развернуть ветку
Недостаточный лолипоп
.

Никит, че за балет

Ответить
Развернуть ветку
Serhiy Botulidze
Автор

Кстати, @Редакция DTF куда следует закидывать подобный материал? А то у вас новости про крипту и в разделе Оффтоп, и в Железе, и в Индустрии... и даже в Жизни.

Ответить
Развернуть ветку
Мэтронационалист
Ответить
Развернуть ветку
Тайбер Девятый

В железо мож? Видеокарточные ждуны хоть порадуются.

Ответить
Развернуть ветку
Психологический утюг

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Британский самолет

Завод

Ответить
Развернуть ветку
Западный Уорчестершир

Блокчейн.ком что то недавно запустил

Ответить
Развернуть ветку
Недостаточный лолипоп

Форекс

Ответить
Развернуть ветку
Жилищный самолет

самое время вывести все свои активы ценностью в тысячу грывень с бинанса

Ответить
Развернуть ветку
VVladimirVV

Ну приличная сумма кстати. Можно купить ~10 хороших шаверм.

Ответить
Развернуть ветку
Жилищный самолет

не хочу хвалится 
но там было как бы 1.2к грывни
200грывень было слито падением курса крипты 

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Соколов

Правильно, так этих пидаров! Забанили меня какого то хуя  недавно :D

Ответить
Развернуть ветку
Олег Целищев

🅱inance

Ответить
Развернуть ветку
master of mastery

О, я у них хотел догекоинов купить, а они потребовали прислать им паспорт, расшифровку днк, слепок жопы и записку от мамы. Так им и надо.

Есть тут криптовалютные миллиардеры? Где можно без геморра и подтверждения личности купить?

Ответить
Развернуть ветку
karsil

через обычные обменники

Ответить
Развернуть ветку
Влажный чувак

Ты на сколько купить хотел?

Ответить
Развернуть ветку
master of mastery

По минимуму, 15 бачей, вроде, нижний лимит.

Ответить
Развернуть ветку
Влажный чувак

Я недавно купил на 15 долларов через визу, потребовали только имя и адрес.

Ответить
Развернуть ветку
master of mastery

Уф, бахнул рандомное имя и рандомный адрес в лондоне. Дак эти негодяи при попытке оплатить картой автоматом вводят имя, которое указал в аккаунте, и не дают сменить.
Сбили криптоинвестора на взлете.

Ответить
Развернуть ветку
Hello world

Так вроде подтверждение требует при выводе

Ответить
Развернуть ветку
Жилищный самолет

рега по паспорту не обязательно до какой то суммы
этот предел очень высот достаточно

Ответить
Развернуть ветку
Римус Люпин

если не обменники, то условный Kuna подойдет. Но, к сожалению, там просто не догикоина и выбор монет более скуден.

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 46 комментариев
null