{"id":2412,"title":"\u0423\u0433\u0430\u0434\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e \u0437\u0432\u0443\u043a\u0443 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f \u043f\u0438\u0432\u0430 \u0438 \u043f\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a\u0438\u0442\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=2412&url=https:\/\/vc.ru\/special\/sound&placeBit=1&hash=1620c155cf544062859cfaabcc12f9dd73613708c43c381ba3dbf0828037edcd","isPaidAndBannersEnabled":false}
Офтоп
Serhiy Botulidze

Налоговая служба и Минюст США начали расследования деятельности криптовалютной биржи Binance

Как сообщил Bloomberg вечером 13 марта, интерес к деятельности компании возник у госслужащих, ответственных за борьбу против отмывания денег и других налоговых правонарушений.

Из архива Shutterstock

Основанная в 2017 году, Binance является крупнейшей биржей криптовалют в мире. Компания зарегистрирован на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре.

По данным Bloomberg, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) изучает, предоставляет ли Binance американцам возможность совершать незаконные сделки на своей платформе при покупке деривативом, которые связаны с цифровыми токенами. Резиденты США могут приобретать такие продукты только у фирм, находящихся в реестре CFTC. Ранее Binance заявляла, что действительно блокирует проведения незаконных транзакций: предупреждая американцев на своем веб-сайте, что злоумышленникам могут заморозить счета.

Компания по анализу криптовалюты Chainalysis сообщила в 2019 году, что из $2,8 миллиардов суммы всех криминальных биткойн транзакций, около $756 миллионов было совершено через Binance.

Представитель Binance сказал, что компания «не комментирует конкретные вопросы или запросы», но в электронном письме The Verge сообщил, что компания очень серьезно относится к своим «юридическим обязательствам».

Мы много работали над созданием надежной compliance программы — включая правила и инструменты для борьбы с отмыванием денег — используемой в финучреждениях для обнаружения и препятствия незаконной деятельности. У нас большой опыт оказания помощи правоохранительным органам по всему миру, в том числе в США.

Представитель Binance

Масштабы федерального расследования в отношении Binance пока что не ясны.

{ "author_name": "Serhiy Botulidze", "author_type": "self", "tags": ["\u0447\u0442\u043e\u0442\u0430\u043c\u0443\u043f\u0438\u043d\u0434\u043e\u0441\u043e\u0432","\u043c\u0430\u0439\u043d\u0438\u043d\u0433","\u043c\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440\u044b\u0431\u0443\u0434\u0443\u0442\u0433\u043e\u0440\u0435\u0442\u044c\u0432\u0430\u0434\u0443","\u043c\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440\u044b","\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0430","\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u0430","\u0431\u0438\u0442\u043e\u043a","\u0431\u0438\u0442\u043a\u043e\u0438\u043d","\u0431\u0438\u0440\u0436\u0430","crypto","bitcoin","binance"], "comments": 46, "likes": 24, "favorites": 20, "is_advertisement": false, "subsite_label": "flood", "id": 732392, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Fri, 14 May 2021 16:19:07 +0300", "is_special": false }
0
46 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Колючий шар

Есть мнение, что Илон Маск что-то знал.
Купил биток - увеличил его стоимость- под шумок продал и наварился.
Сверхразум тупа

10

Ага, есть такое. Как и тот факт, что оплату за Теслу "случайно" перестали принимать в битках.

11

Ой, типа кроме бинанса бирж нет? Фигню не говорите. Маск лишь понял, что его слова очень на курс влияют, на этом и зарабатывает.

7

Кто знает сколько на бинансе крипты, если все начнут выводить, то курс упадёт ещё раз

0

как бы знают) Это одна из крупнейших бирж. Пока ничего не понятно и не решено. И будут не продавать, а просто переводить на другие биржи.

1

Неважно что решат, курс сейчас сильно зависит от заголовков новостей.
Ясен хуй, что зная завтрашний заголовок "кцб начинает прессовать бинанс" можно открыть условный шорт.
Ну либо фиксировать, как видимо и мог бы сделать маск.

0

ну вот вышла новость, сейчас крипта пошла в +, если зайти на бинанс

0

скоро в догах будут

3

Где он крипту продал?) В твоём воображение? Даже в сообщение, о том что они больше не принимают к оплате биток, он сообщил, что биток который у него есть, он не продаёт.

1
Социальный Филипп

не ну если сказал, что не продает
то реально не продает

6

А ты вообще знаешь , что в сети видны все транзакции? Если он продаст крипту, то это будет известно и без него. К тому же речь идёт о влиятельнейшем человеке, которого ты так просто подписываешь в пиздаболы. Но скорее это ты балабол.

–1

Видны миллионы транзакций, да прям поймали торгашей битком, особенно тех кто дробными частями продают

0

Вывод 1,5 лярда $ даже дробями, это видно в сети. Это нельзя провернуть незаметно, но не в этом суть. Вы спорите и даже не понимаете, что инкриминируя Маску продажу токенов, полностью ошибаетесь, ведь хуже, если он их наоборот закупит!

1

Я за Маска ничего не говорю, я говорю что любую сумму при общем обороте лишь на одной бирже 700млн в день, миллиарды провести не составит труда тем более через ботов

0

Да речь вообще не про тебя, а про чела, который занимается дезинформацией.

2

Он не продал. Он держит свой биток.

1

Комментарий удален

Бип-боп, я всё видел-бот

24

Я просто не так понял статью.
Извеняюсь.

5

Извеняюсь

2

Это не его веня! Не обвенуйте иго! Зашто вы так!

0

Good bot

0
Пенсионный завод

.

Никит, че за балет

12

Кстати, @Редакция DTF куда следует закидывать подобный материал? А то у вас новости про крипту и в разделе Оффтоп, и в Железе, и в Индустрии... и даже в Жизни.

4
Оригинальный чайник

В железо мож? Видеокарточные ждуны хоть порадуются.

1
Саратовский Слава

Блядь. Посоны, какие есть другие норм биржи? 

Апд: всё, отставить. ред.

1
Редкий Филипп

Завод

7

Блокчейн.ком что то недавно запустил

1
Пенсионный завод

Форекс

0
Социальный Филипп

самое время вывести все свои активы ценностью в тысячу грывень с бинанса

2

Ну приличная сумма кстати. Можно купить ~10 хороших шаверм.

3
Социальный Филипп

не хочу хвалится 
но там было как бы 1.2к грывни
200грывень было слито падением курса крипты 

0

борьбы с отмыванием денег

это буквально универсальное определение для борьбы с криптой

2

Ряд бирж работает в правовом поле. К ним почему-то никаких вопросов нет. ;)

0

Funds are safu!

2

Правильно, так этих пидаров! Забанили меня какого то хуя  недавно :D

1

🅱inance

0

О, я у них хотел догекоинов купить, а они потребовали прислать им паспорт, расшифровку днк, слепок жопы и записку от мамы. Так им и надо.

Есть тут криптовалютные миллиардеры? Где можно без геморра и подтверждения личности купить?

–4

через обычные обменники

0
Привычный бокал

Ты на сколько купить хотел?

0

По минимуму, 15 бачей, вроде, нижний лимит.

0
Привычный бокал

Я недавно купил на 15 долларов через визу, потребовали только имя и адрес.

0

Уф, бахнул рандомное имя и рандомный адрес в лондоне. Дак эти негодяи при попытке оплатить картой автоматом вводят имя, которое указал в аккаунте, и не дают сменить.
Сбили криптоинвестора на взлете.

0

Так вроде подтверждение требует при выводе

0
Социальный Филипп

рега по паспорту не обязательно до какой то суммы
этот предел очень высот достаточно

0

если не обменники, то условный Kuna подойдет. Но, к сожалению, там просто не догикоина и выбор монет более скуден.

0
Читать все 46 комментариев
null