Предварительно установлено, что заявительница, оформив новую банковскую карту, передала её в пользование знакомому подруги по ее просьбе. Через некоторое время на данную банковскую карту поступили денежные средства от продажи квартиры потерпевшей, после чего она связалась с указанным мужчиной. Он подтвердил поступление денег, но также сообщил, что деньги отдаст позже, так как потратил их. Однако в дальнейшем злоумышленник перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил 2 миллиона 168 тысяч рублей.