Лучшие сайты для AML/KYT проверки криптовалют на "чистоту" в 2025 году

Как корпоративным, так и индивидуальным пользователям важно проверять чистоту криптоактивов и транзакций, в условиях усиленного регулирования и стремления к прозрачности. Так, в 2025 году наблюдается доминирование централизованных бирж с KYC/AML до 92%, это способствует снижению рисков мошенничества на 38%.

🔎 Где можно проверить транзакцию на AML:

Возможность вручную проверить кошелек или транзакцию позволяет избежать потенциальных проблем с блокировкой средств, обеспечивая уверенность в легитимности операций. Рассмотрим наиболее эффективные онлайн-решения, позволяющие клиентам проводить AML/KYT проверки.

Софт для проверки криптовалюты на чистоту – инструмент для обеспечения безопасности и следования законодательству. Их основная цель – выявление и предотвращение использования криптовалют для отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества и др. Они анализируют историю транзакций и связи криптокошельков, выявляя подозрительные паттерны и источники средств.

Возможности для индивидуальных клиентов, которые хотят вручную проверить кошелек или транзакцию:

Решения обычно представлены в виде веб-сайтов или Телеграм-ботов, где можно вручную ввести адрес криптовалютного кошелька или хеш транзакции. В ответ пользователь получает подробный отчет, отображающий уровень риска (например, низкий, средний, высокий), категоризацию источников средств (например, биржа, даркнет, миксер, санкционные адреса) и детализацию подозрительных связей.

AMLBot — это сервис для анализа криптовалют, который помогает проверять адреса кошельков на наличие связей с незаконной деятельностью и определять уровень риска транзакций. Он предлагает автоматические и ручные решения для соблюдения требований AML и KYC, позволяет также бизнесу контролировать риск и снижать затраты.

Блокчейн-обозреватель GetBlock также предоставляет инструменты для AML проверок криптовалют, оценивая потенциальный уровень риска и проверяя «чистоту» активов. Он поддерживает различные блокчейны, включая Bitcoin и Ethereum, и предлагает доступ к проверкам через веб-интерфейс или бота, с возможностью интеграции по API.

Сервис обмена валют Matbea предоставляет опции AML-проверки, позволяя пользователям анализировать криптовалютные адреса на наличие связей с незаконной деятельностью. Он использует скоринг-систему, где риск транзакций оценивается от 0 до 100 баллов, это помогает клиентам избегать потенциально опасных операций.

KYC-Chain – еще одна платформа для соблюдения требований AML, которая автоматизирует проверки и мониторинг криптокошельков. Она предоставляет инструменты для анализа истории транзакций и помогает компаниям в соблюдении регуляторных норм. Пользователи могут проверять адреса кошельков на предмет оценки рисков и санкций.

BitOK – это комплексный AML-сервис, который анализирует криптовалютные транзакции для поиска их связей с антизаконной деятельностью, финансированием терроризма. Он предлагает разные функции, включая AML-скоринг, KYT-анализ транзакционной активности и подключение по API, удобен для соблюдения требований крипторегуляторов.

AML Crypto – технологическая компания, предлагающая инструменты для анализа транзакций в блокчейне и борьбы с финансовыми преступлениями в криптосфере. Она предоставляет услуги по AML-проверке криптовалютных адресов, расследованию кражи криптовалюты и визуализации финансовых потоков, используя технологические наработки и опыт.

Scorechain – одна из удобных площадок для анализа AML в криптовалютном пространстве, предлагает инструменты мониторинга транзакций и оценки рисков. Сервис поддерживает основные блокчейны, функции автоматической проверки на подозрительную активность для криптокомпаний и частных клиентов.

Решение CoinKYT дает возможность пользователям проверять уровень риска криптокошельков и транзакций, минимизируя вероятность блокировки активов и проблем с законом. Это достигается благодаря глубокой аналитике, а также стоит отметить удобную и понятную визуализацию связей между адресами.

Обозреватель Etherscan часто используется для анализа и мониторинга транзакций в сети Ethereum, и полезен для AML аналитики криптовалют. С помощью специальных опций, таких как отслеживание адресов и проверка происхождения токенов, Etherscan помогает пользователям выявлять потенциально «грязные» монеты и свести риски к минимуму.

AML Scanner анализирует адреса криптовалют для выявления подозрительных транзакций, используя данные из более чем 20 источников риска, что помогает бизнесу и частным клиентам не нарушать международные стандарты, таким как рекомендации FATF и требования FinCEN. Однако отзывы на данный сайт противоречивы. Не вводите никакие данные, кроме публичных адресов.

AML проверка поможет убедиться, что вы не получаете «грязные» средства и избежите потенциальных проблем с регуляторами или биржами.

При выборе сервиса обратите внимание на следующие важные критерии:

Выбирая AML-сервис, помните, что это не просто инструмент, а определенный способ защиты. Внимательно изучите доступные варианты, тестируйте несколько платформ, если есть такая возможность.

⚡Приглашаем в наш канал о криптовалюте в Telegram

📌 Проверка криптовалют на AML – это реальная необходимость, особенно когда большинство бирж крайне строго проверяют вводимую криптовалюту. Такие решения, как AMLBot и GetBlock AML, позволяют быстро и недорого убедиться, что средства не связаны с мошенничеством или санкциями. Выбирайте инструмент по поддерживаемым монетам, цене и подробности отчетов, это сэкономит нервы и деньги. Полный обзор вы найдете на сайте Profinvestment.com.