Криптовалютный арбитраж как способ заработка на цифровых монетах в 2025 году

Если вы думаете, как заработать на цифровых монетах, значит, уже присматривались к арбитражу криптовалют. И это логично, ведь в этой отрасли можно с относительной точности предсказать, какую прибыль можно извлечь из сделки. Но, несмотря на свою кажущуюся несложность, у этого способа приращения капитала есть свои подводные камни.

Предлагаем поговорить об арбитраже криптовалют во всех подробностях. Все тонкости, достоинства и опасности в 2025 году в одно обзоре.

Предлагаем поговорить об арбитраже криптовалют во всех подробностях. Все тонкости, достоинства и опасности в 2025 году в одно обзоре.

В сущности – это разновидность классической спекуляции. Но есть у криптоарбитража свои особенности.

Методика базируется на простейшем принципе, который заключается в том, чтобы прозондировать многочисленные биржи и найти среди них две, на одной из которых стоимость базового актива будет ниже, чем на другой. Далее мы скупаем его дешево и продаем дорого. Разница, которая образуется в результате арбитражной операции, составляет нашу прибыль.

Однако на самом деле такая торговля не настолько легка, как мы только что описали. Успех зависит от скорости действий, ведь в большинстве случаев срок жизни выгодной связки составляет доли секунды. Уложиться в столь стиснутый временной интервал без знаний, опыта и необходимого инструментария практически невозможно. Кроме того, на рынке с каждым днем становится все больше конкурентов, поэтому рефлексировать необходимо молниеносно.

Среди причин, способствующих исчезновению единых котировок на торговых ресурсах, мы выделим:

Арбитражные окна найти можно всегда. Однако в моменты повышенной волатильности их появляется больше. Биржи оказываются не в состоянии справиться с взрывом нестабильности и не успевают своевременно выравнивать общерыночные котировки.

Но когда рынок пребывает в фазе бокового дрейфа, возможностей поймать ценовой просвет становится меньше. И все же до полного исчезновения разбалансировок никогда не доходит, поскольку их когда угодно, можно обнаружить в курсах раритетных монет и молодых токенов.

В ручном формате арбитражные разрывы в наши дни уже практически никто не отлавливает. Такие автоматизированные помощники, как ASCN V1.2, являются необходимыми инструментами в арсенале современного трейдера. Обновленная версия аналитической системы проводит углубленное исследование рынка и помогает вести прибыльную криптоторговлю.

Если в старом исполнении сканер представлял собой легкий новостной обозреватель, то в нынешней комплектации мы получили в распоряжение полноценный ончейн-анализатор. Программа зондирует транзакционные цепочки, наблюдает за поведением крупных криптодержателей и отслеживает маршруты капиталов.

ASCN V1.2 – это не простое улучшение. С ним вы можете видеть рынок на максимальную глубину, а значит, ваша реакция становится сверхбыстрой.

В нынешнем арбитраже крипты есть подходы, которые не вписываются в формат классического сценария купли-продажи:

Трейдер обнаруживает, что сейчас на Bybit ЕТН идет по цене ниже, чем на MEXC. Он закупает ЕТН, чтобы тут же продать на MEXC. Для работы ему будут нужны учетные записи на обеих торговых ресурсах. А еще он должен действовать молниеносно, перебрасывая криптовалюту с биржи на биржу. Но как раз оперативная переброска средств чаще всего и становится камнем преткновения. Сети сплошь и рядом сталкиваются с перегруженностью, и комиссионные сборы в такие моменты обязательно взлетают вверх.

Стратегия генерации прибыли из пар внутри одной платформы. Вы обходитесь одной биржей – это плюс. Но нужно внимательно следить за котировками – это усложняет работу. Торговля базовой монетой, как правило, ведется одновременно в нескольких комбинациях, поэтому цены временно могут давать разбежности. Например, есть сочетания BTC/USDT и BTC/EUR, однако корпоративный курс EUR/USDT не сходится со среднестатистическим по рынку. У вас появляется шанс сыграть выгодную партию. Необходимо совершить серию быстрых конвертаций и зафиксировать прибыль.

Игра тоже ведется на одной площадке. Но совершаются не две, а три сделки, проходящие по цепочке из трех разных монет. Например, вы стартуете в USDT, перемещаете стейблкойны в ВТС, затем преобразуете Цифровое золото в ЕТН, а их конвертируете в USDT. Такие ситуации являются следствием краткосрочного перекоса в ликвидности между парами и живут лишь секунды.

Встречаются ретрограды, пытающиеся отслеживать цены самостоятельно, кликая по клавишам, но такой трейдинг уже неэффективен в условиях стремительного крипторынка. Профи давно перешли на боты – специальные программы, способные день и ночь мониторить разные биржи и мгновенно включаться в сделки.

Для извлечения спреда используются курсовые дисбалансы между разными государствами и валютами. Стратегия представляет собой модификацию межбиржевого арбитража. Бывает, что на площадках P2P одной страны криптомонеты можно приобрести по цене ниже, чем в соседней.

Создавать аккаунты на множестве площадок не имеет смысла. Выберите себе 2-3 большие площадки с достойной ликвидностью. При выборе учитывайте:

Переходим к отслеживанию цен. Вначале можно попробовать ручной режим. Сравниваем графики на CoinMarketCap или Coinglass. Но скоро вы убедитесь, что автоматизация процесса – неизбежный шаг. Пока вы будете исследовать множество курсов по разным биржам, ставшим уже кустарным, способом, реально денежные возможности будут уходить конкурентам.

Обнаружив прибыльную рассинхронизацию, действуйте:

Старайтесь завершить операцию с максимальной скоростью. Арбитражный коридор остается открытым лишь считанные секунды, помните об этом!

От стоимости токена при продаже отнимаем цену покупки. Полученный результат умножаем на сумму сделки, а потом отнимаем все комиссии.

Вы платите комиссии:

Если после всех вычетов, вы получите положительный итог, значит, вы нашли стоящую связку.

Вы можете отдать за вывод средств 0,5 процента, а 0,2 процента вкупе заберут на себя обе торговые операции. В таком случае, если вы нашли ценовую разбежность в 1 процент, вам остается всего 0,3 процента. А теперь представьте, что из-за задержек при переводе цена отошла от нужного вам направления на 0,1 процента. Это означает, что вы оказались в убытке. Важно искать такие связки, чтобы можно было торговать с запасом прочности.

Сами сделки проводить вручную еще допустимо, но вот заниматься их поиском без привлечения средств автоматизации – бессмысленно. Вы просто впустую потратите время, силы и нервы. У вас вряд ли что-нибудь выйдет. Поэтому пользуйтесь:

Агрегаторы CoinMarketCap, Coinglass, Cryptowatch – основные поставщики рабочей статистики:

Но данные могут отображаться с небольшим запаздыванием, что для арбитражника имеет ключевое значение.

Подключившись к избранным биржам через API, это программное обеспечение круглосуточно ищет возможности заработка. Можно воспользоваться готовыми решениями, обратившись в платные сервисы, а можно создать собственное приложение, заточенное под конкретные задачи. Но в этом случае вам нужно быть хотя бы немного программистом.

Создайте таблицу Excel, которая станет по API или вручную подтягивать котировки с разных ресурсов. Потенциально прибыльные окна подсвечиваются автоматом. Так вы разберетесь в механике и, прежде чем окончательно перейдете на роботизацию натренируетесь.

API – это мост, переброшенный от вашего софта к бирже. Он помогает программе получать сведения о ценах и вашем балансе, а также выставляет ордеры. Настраивать API нужно вдумчиво. Маленькой ошибки достаточно, чтобы у злоумышленников появился доступ к вашим деньгам.

Свои сильные стороны и слабости есть у любой методики.

Стратегия предсказуема. Трейдеру не приходится, как в обычной торговле, угадывать направленность тренда. Он лишь использует уже существующую разницу, чтобы сгенерировать прибыль. Поэтому арбитраж – это одна из наиболее низкорисковых методик на крипторынке. Тайминг сделок исчисляется минутами или даже секундами.

Комиссии постоянно нивелируют маржу. На многих платформах действуют лимиты на снятие средств, и это – ощутимое ограничение для оборотного капитала. Транзакциям часто приходится долго ждать подтверждения от блокчейна, а в это время ценовое расхождение просто испаряется. Волатильность может выступать как производителем, так и выравнивателем спреда.

Сегодня ситуация заметно изменилась. Постоянно растет количество участников, конкуренция становится жестче. Фондовые капиталисты и маркет-мейкеры, стремясь к миллисекундному сокращению задержек, монтируют оборудование сразу в серверных бирж. С такими технологиями частному арбитражнику бессмысленно тягаться.

Ликвидность сосредоточилась главным образом на больших площадках. Диссонансы стоимости мельчают и улетучиваются за мгновения. Отлавливать их без специального софта просто невозможно.

В самый ответственный момент перегруженная сеть начинает тормозить с проведением транзакции. Перевод внезапно зависает в очереди на десятки минут. И так происходит регулярно.

Разницу между ожидаемой ценой ордера и реальной принято называть проскальзыванием. Оно особенно часто проявляется при взаимодействии с низколиквидными активами. Вы собрались продать по 100 USD, но вследствие малой глубины стакана заявка исполняется по курсу 99,5 USD. В итоге – убытки.

Доход от криптоопераций практически везде облагается налогом. Если вы попытаетесь это игнорировать, неизбежны разборки с налоговой инспекцией и выплаты приличных штрафов. Лучше заранее позаботиться о системе учета криптопоступлений, поскольку считать сотни мелких приходов – занятие трудоемкое.

Личными предпочтениями руководствоваться нельзя. От грамотного выбора зависит ваша прибыль.

Они наделены высокой ликвидностью, поэтому новичку с ними работать проще всего. Они поддерживаются всеми биржами. И хотя ценовые расхождения найти здесь труднее, а спреды несущественны, с ними несложно совершать сделки на крупные суммы. Но из-за высокой конкуренции арбитражные просветы возникают редко и существуют недолго.

Работа неволатильными цифромонетами сопряжена с отдельной стратегией. Курс привязан к USD, что избавляет от риска нестабильности. Игра ведется исключительно на дисбалансе между биржами, что обычно предполагает P2P-обмен и разницу в курсах офлайн-валют.

ARB, MATIC и аналогичные им продукты за перевод, как правило, имеют очень низкие комиссионные. Это делает их арбитражно привлекательными, так как потери от транзакционных издержек ниже.

Есть три ключевых критерия, которые следует учитывать при выборе связки:

В этом списке все постоянно меняется, но есть площадки, которые всегда лидируют в топах:

Огромные торговые объемы и ликвидность. Широчайший ассортимент валютных пар. Комиссии сравнительно низкие.

Платформа с хорошей ликвидностью. Особенно сильно здесь обеспечены альткойны. Интерфейс удобен и функционален. Мощный API. В тандеме с Binance часто рождает интересные арбитражные шансы.

Площадка, пользующаяся популярностью среди продвинутых криптотрейдеров. Предлагает множество торговых комбинаций. Арбитражные окна, главным образом, возникают на рынке фьючерсов. Комиссии – более чем конкурентные.

Здесь увидели свет многие молодые и низколиквидные альткойны. Биржа нередко становится генератором больших стоимостных диспропорций.

Крупный азиатский игрок с богатой историей. Поставщик ликвидности для многих валютных пар, и-за чего периодически образуются привлекательные арбитражные разрывы.

Иногда цены на децентрализованных ресурсах действительно сильно разбегаются с ценами на обычных биржах. Но работать здесь сложнее. Нужно вникать в технологию смарт-контрактов, знать, как правильно настроить кошелек. Как отдельная ниша, DEX-брокеры связаны со специфическими рисками. Например, временные потери, когда добавляется ликвидность, или уязвимости в контрактном коде.

Сегодняшний арбитраж все больше превращается в отрасль для профессионалов. Вложения в софт, глубокое понимание рынка, готовность к постоянному обучению уже становятся необходимостью. Если вы воспринимаете его, как некое развлечение, то можете обойтись ручным форматом и небольшими суммами, но для стабильного дохода придется работать всерьез.

От вас потребуются инвестиции в сервисы и средства автоматизации, неплохой стартовый капитал, желание разобраться в API и налоговой отчетности, готовность противостоять рискам, регуляторным и конкурентным вызовам. Только тогда эта ниша может быть прибыльной.

Для совершения сделок вам в любом случае потребуется капитал. Даже боту нужны какие-то средства на балансе. Без особых вложений можно обучаться, тренироваться на тестовых счетах и отрабатывать стратегии.

Торговые комиссии на биржах. Комиссия блокчейна за перевод актива между депозитами. Отчисление за вывод офлайн-валюты или крипты. В общем объеме они могут достигать 0,2-1% от суммы сделки, а иногда и более.

Все зависит от законов страны, резидентом которой вы являетесь. В России, например, доход от криптоопераций облагается НДФЛ. Трейдер обязан вносить криптоприбыль в декларацию и платить этот сбор.

Торговая деятельность для физлиц на иностранных биржах не под запретом. Но есть санкционные ограничения и внутренняя политика самих банков, из-за чего можно столкнуться с трудностями при вводе/выводе фиатных денег через традиционные банковские системы. Поэтому для этой цели часто приходится пользоваться платформами P2P.

Вы думаете, что для старта нужно много денег или глубокие знания? Это не так. Заработок на криптовалюте доступен даже новичкам. О том, как безопасно заходить в криптовалюту с нуля, мы рассказываем в нашем Telegram канале. Там вы найдете:

Мы делимся только проверенной информацией, помогаем и поддерживаем на каждом шагу. Присоединяйтесь к нам в Telegram по кнопке ниже: