В Австралии правоохранительные органы раскрыли сеть по отмыванию криптовалюты.
После восемнадцатимесячного расследования власти задержали организованную преступную группировку и предъявила её участникам обвинение в отмывании криптоактивов на сумму свыше 123 миллионов долларов (190 миллионов AUD).
Противозаконная деятельность велась под прикрытием охранного предприятия, в качестве средств для ее деятельности использовались броннированные грузовики. При задержании австралийская федеральная полиция заморозила предполагаемые преступные активы на сумму около 13,6 миллионов долларов в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс.
Расследование велось с декабря 2023 года, в следствии и оперативных мероприятиях было задействовано порядка 70 сотрудников оперативной группы по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCT).
При расследовании транзакции одного подозреваемого, который, предположительно, отмыл 9,5 млн долларов за 15 месяцев, позволила следователям раскрыть сложную схему отмывания денег, замаскированную под организацию охранной деятельности.
Данная охранная компания обвиняется в смешивании чистой криптовалюты с криптовалютой, полученной незаконной деятельностью подозреваемыми, а затем в отмывании средств через компанию по продвижению продаж, автосалон классических автомобилей и криптовалютные биржи.
Впоследствии, "отмытые" денежные средства и криптовалюты выводились и распределялись между участниками группы.