Декларацией доходов. У налоговой просто будет вопрос, откуда у данного клиента есть постоянный доход и затребуют у банка блокировку на 31 день, пока ты не расскажешь, откуда поступают деньги с забугорного счета и почему. Это уже работает с 2019 года, просто тут силовики чет решили проснуться, но им разъяснили, что их формула с полным запретом абсолютно нерабочая