Мошенники на Авито и Банки ВТБ и СБЕР

В прошлое воскресенье я решил купить товар на авито, связался с продавцом, договорились что продавец отправляет мне через ТК СДЕК. Так как сумма была в районе 40000 и я хотел подстраховаться, я попросил его включить авито доставку он сказал что вес 60кг не пройдет. И зачем мне авито доставка он просто отправит сдек с доставкой за мой счет и оплатой при получении.

Я согласился. Предложил ему кинуть деньги на доставку до СДЕК по городу, он отказался. Через пол часа он мне скинул фото квитанции с печатями на фоне тарелочки для приемки сдачи СДЕК. И написал что все груз в СДЕК тебе на почту пришла ссылка от СДЕК на оплату, они не отправят без оплаты, ты оплати и деньги будут в СДЕК если все при получении будет нормально то он получит деньги, либо они вернутся мне.

Я зашел на почту там было письмо от order@cdek-notify.ru с номером заказа доставки где все было заполнено. Я открыл приложение СДЕК и увидел тот же номер заказа у себя в кабинете. Перешел по ссылке для оплаты и оплатил. После чего мне выскачило сообщение что оплата не прошла попробуйте еще раз. Я сразу зашел в банк ВТБ и увидел что деньги ушли. В это время звонит продавец и спрашивает все ли в порядке, я пишу что не совсем, деньги ушли а оплата не прошла. Он говорит ты там в чат напиши в письме в углу есть ссылка на чат. В этот момент я уже понял что меня развели, открыл чат СДЕК в телеграмм и скинул им номер заказа и все детали со скриншотами, они проверили и сказали что заказ есть а товар никто не доставлял и квитанция поддельная.

Я пишу в чат который в письме и там мошенник пишет у вас не прошел платеж, вам нужно вернуть деньги и потом оплатить заново, заполните форму возврата, укажите сколько всего было денег до списания и мы вернем вам разницу(эта информация нужна чтобы обнулить карту полностью). Далее предлагалось ввести номер карты и.т.д.

ВТБ

Я позвонил в банк ВТБ и заблокировал карту.

В так как с проводке стояло - *** CARD 2 CARD PEREVEDI ME в обработке

я попросил оператора заблокировать или заморозить перевод, на что мне было сказано что этого сделать уже невозможно а куда ушли деньги он не знает, и возможно узнает когда они полностью уйдут. Доход ВТБ при этом составил около 3000р комиссии.

Я пошел написал заявление в полицию там сказали что шансов вернуть деньги нет, и что у них куча заявлений на миллионы и ничего не находят.

Я пришел домой и так как кроме CARD 2 CARD PEREVEDI ME у меня ничего не было я начал искать схожие случаи в результате я вышел на сайт переводов с карты на карту, где был номер поддержки, я позвонил по телефону и поппосил проверить платеж с моей карты и сказать банк получатель чтобы сообщить туда, оператор сказала что такая проводка была в сбер, и для полной информации нужно обращаться через полицию.

Я попытался найти номер карты в скриптах и трафике, начал записывать сессию с новой оплатой и не верным номером карты, но именно в это время сайты были удалены, и я не успел записать сессию в Wireshark

СБЕР

Позвонив в СБЕР я сообщил что деньги с моей карты списали мошенники через сторонний сервис и транзакция в процессе обработки. На что мне было сказано что сотреть они ничего не будут идите в ВТБ и только они могут отменить платеж.

В итоге я полутора суток наблюдал как у меня с карты весит проводка мошеннику и бездействие банков. Причем на следующий день со мной вместе это наблюдала и сотрудник банка ВТБ в офисе которая сказала что не знает куда ушли деньги, на мой вопрос почему банки скрывают от клиента детали операции она не ответила.

Сайты что были в письме позже были удалены, они были зарегистрированы в REG.RU.

ИНН может быть просто левый и его владелец может быть вообще не в курсе что на него записан домен.

Я понимаю что лохонулся, и меня подвело то что я поверил продавцу, до этого меня пытались развести сотни раз подобными схемами, и я видел что ссылки левые, а тут я не всматривался в адреса начал только после оплаты.....

В этой истории меня больше всего поразило полное бездействие со стороны банков СБЕР и ВТБ. Я уверен что в остальных подобных случаях даже не выясняется банк получатеь. Так как ВТБ говорит мы не знаем куда и все.

Надеюсь мой случай убережет когото еще, так как снять с карты они могли все деньги и ВТБ с радостью перевел бы их получив комиссию.

Еще был интересный момент, когда я пытался оплатить Авито доставку с этой карты ранее то ВТБ откланял платеж под разными отговорками. А мошенникам деньги переводят сразу, любые суммы, так как это сразу прибыль в виде комиссии.

Если вы думаете что вас это не коснется то вы ошибаетесь когда нибудь придумают новую схему и вы попадетесь, Вы сами или родственники будете оплачивать какую нибудь пиццу за 300р на каком нибудь сайте pizza.*.ru будите думать что делов то 300р а спишут 200 000р и вы будете читать про себя какой вы дурак.