Банк России отозвал лицензию у кредитной организации КИВИ Банк✔️
"Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п.…
Чет автор самую мякотку опустил:
систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций;
По-моему, если банк в течении года пинает х** и ничего не делает для соответствию закона, то это как бы намекает.
Хотя вот это мне понравилось даже больше:
Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.
За такое сразу на*** с пляжа.
Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.
Насколько многочисленные, я про это хуйню первый раз слышу. СМИ вроде тоже ничего такого не писали, сами реализовали и сами ущемились, банк закрыть, которым релоканты пользуются и санкции пытаются люди обходить.
Ты просто новость прочитал и впитал все что там написано, ноль критического мышления вообще
Комментарий недоступен