Ну юристу Эдуарду Чубурову должно быть известно, что обычно подобным образом работают не точечно, а массово, деньги перечисляются на карту подставного лица (какого-нибудь алкаша), потом быстренько обналичиваются и картой больше не никто не пользуется.
Пока через суд найдешь этого "получателя средств", с него уже ничего не получишь, окромя голого зада. Решение-то суда будет на руках, но толку от этого ...