Первый уголовный срок за P2P-сделку: какие риски висят над криптанами в России
Парень торговал через peer-to-peer криптобиржи Garantex – в итоге нарвался на перевод от мошенников (тех самых сотрудников колл-центра «службы безопасности банка») и в итоге получил уголовную судимость. В общем-то, подобная история может произойти практически с любым, кто пользуется P2P.
5.4K5.4K показов
4.1K4.1K открытий
Я в крипте не понимаю, но ведь весь интернет жужжал, какая она, крипта, анонимная, распределенная, безопасная, быстрая и ловкие и прогрессивные анонимусы могут миллиардами ворочать мимо банков, пока глупые государства счетами пользуются и на телегах ездят. И вдруг такое.
Ну собственно ты и дальше не понимаешь, как биржи связаны с анонимностью/
Я в крипте не понимаюно ведь весь интернет жужжал, какая она, крипта, анонимная, распределенная, безопасная, быстраяКак говорится, "выбери два из трех". Какая-то крипта небыстрая, какая-то не очень анонимная, какая-то небезопасная, есть даже не очень распределенная
А в данном случае человека поймали не на переводе крипты, а на переводе вполне себе обычных денег, которые неанонимны
в общем случае
внутри журнала транзакций криптовалюты данные анонимизированы - переводы происходят между обезличенными кошельками - идентификаторами. журнал публичный для всех
если в какой-то момент происходит контакт с неанонимизированным источником денег - вся история транзакций деанонимизируется
например, с банковской картой.
получил перевод с кошелька на криптобирже на карту - правоохранительные органы смогут аргументировать, что это и есть твой кошелек, и смогут предъявить тебе за любую подозрительную транзакцию в истории кошелька
ну а дальше суд покажет, честный справедливый российский суд
Там крипта в общем и не фигурирует. Герой поста продавал рубли за рубли. Мошенники просто разрывали цепочку карточных переводов, где вместо карта-карта-карта получается карта - хз - карта. То есть для следствия конечным бенефициаром стал этот "евдокимов". А для мошенников деньги пошли дальше.
Комментарий недоступен