В чем суть арбитража криптовалюты как самого популярного торгового инструмента: лучшие арбитражные стратегии 2025

Логически связанная последовательность сделок, направляемая трейдером в сторону извлечения прибыли из стоимостных несовпадений, носит название криптовалютного арбитража. В трейдинговых цепочках могут участвовать как отдельные цифровые активы, так и серия валютных пар.

Работа ведется на рынках одного торгового сайта либо между разными онлайн-площадками. То есть, биржевой игрок находит самое дешевое и самое дорогое предложение. Затем покупает электронный дензнак по наименьшему курсу, продает по наивысшему значению, фиксируя разницу в качестве прибыли.

Биржевой арбитражник совершает приобретение криптомонет на брокерском сайте, где они торгуются по минимальному курсу. Найдя площадку, на которой их можно продать с максимальной выгодой, трейдер выставляет ордер на реализацию и зарабатывает.

Ценовое несовпадение образуется вследствие того, что ликвидность торговых мощностей на разных криптоплатформах – разная:

Чтобы хорошо разбираться в нюансах межбиржевого арбитража криптовалюты, без обучения не обойтись. На многих ведущих биржах предусмотрены целые разделы для повышения уровня знаний трейдеров. Такую онлайн-академию вы можете найти, например, на официальном сайте HTX. Также много полезной информации и подсказок предлагают профессиональные Телеграм-каналы.

Алгоритмически действия криптоарбитражника просты и понятны, поэтому быстро освоиться в этой нише может любой желающий. Ваша цель:

Ваш профит с каждого USDT будет составлять 2 RUB. Крайне важно, чтобы ваши каналы перемещения платежей были быстрыми, надежными и безопасными. Кроме того, арбитраж крипты меж биржами – это тот вид торговой деятельности, который требует системы и систематичной практики. Старайтесь так же не вестись на эмоциональные раздражители.

Но важно учитывать, что в современной криптоиндустрии ручной поиск выгодных разбалансировок уже непродуктивен. Только автоматизация процесса – сканеры арбитража криптовалют и боты – позволяет торговать результативно.

Криптобиржи практикуют механизм начисления ставок фондирования с целью выравнивания стоимостей фьючерсных контрактов с котировками на спотовых рынках. Таким образом, для арбитражной торговли открываются шансы. Впрочем, необходимо признать, что спреды здесь не отличаются большими размерами. Кроме того, следует принимать во внимание фактор изменения цены, что в цифровых дензнаках – дело крайне непредсказуемое. Если это происходит, ваша фандинговая выгода попросту съедается.

Чтобы этого избежать, опытные арбитражеры запускают схему хеджирования. Нужно открыть две позиции – одну лонговую, а вторую шортовую. Учитывая, что платежи по ставкам финансирования осуществляются минимум трижды в сутки (каждые 8 часов), а иногда и чаще, необходимо заходить и забирать свой профит.

Для создания страховочной стратегии наибольшей популярностью пользуются следующие два варианта:

Вы, с расчетом на положительную ставку фондирования, на споте закупаете криптоактивы, и выставляется шорт-фьючерс. Например, вы воспользовались арбитраж-сканером, и выяснили, что ставка по LINK +0.0631%. Значит, если купить эти токены и открыть короткую фьючерсную заявку, можно рассчитывать на профит.

Обе позиции открываются на рынках срочных контрактов, но на разных цифроплатформах. Сканер показал нам, что, например, что на Binance выгоден фьючерс валютной связки XCN/USDT, который можно выставить в шорт на Bybit. Через каждые 8 часов такая схема хеджирования будет давать по 0,0622%.

Вы, конечно, можете усложнить себе задачу, выстроив сложносочиненную архитектуру с двумя ногами хеджирования. Первая – берем активы в долг и реализуем. Вторая – открываем длинную фьючерсную позицию под отрицательную ставку фондирования. Но это – путь не для новичков.

Фандинговый арбитраж привлекателен, если вы не сторонник азартной игры, а склоняетесь к пусть и маленькой, но гарантированной прибыли. Но, несмотря на то, что этот способ справедливо считают относительно низкорисковым, никто не может дать вам руку на отсечение, что вы застрахованы от убытков. Профессионалы рекомендуют начинать с тестовых – небольших сумм.

Фандинг-арбитраж является тем редким случаем, когда заработок строится без фундамента прогнозов. Прибыль в 0,03% может казаться мизерной, но умножьте ее на 365 дней. Вы получите двузначную годовую доходность, которую выдают децентрализованные фермы.

Ваш успех будет зависеть от умения учитывать издержки и того, как регулярно вы отслеживаете ликвидность. Здесь ситуация управляется настроениями масс. Как только они меняются, за цикл до выплаты ваши проценты просто испарятся. Об этом нужно помнить всегда.

Криптоарбитражник заходит на спотовый рынок и закупает там цифродензнаки. Затем на фьючерсном рынке создается соответствующий контракт. Трейдер определяет дату и стоимость сделки в будущем. Цены между спотами и фьючерсами нередко дают расхождения, на чем биржевой игрок и пытается развить свой капитал.

Данный способ криптоторговли вряд ли назовешь самым выгодным и безопасным:

Спот-фьючерсный арбитраж на криптовалютном рынке имеет некоторые отличия от аналога традиционных финансов:

Торговля ведется на бессрочных контрактах. Когда цены фьючерсного и спотового секторов сходятся, генерируется профит.

Есть возможность получать прибыль не только с самого ценового дисбаланса, но и со ставок фондирования. Они зависят от того, кто (лонгеры или шортеры) доминируют на рынке.

При удачном стечении обстоятельств и грамотном подходе здесь можно извлекать неплохую доходность. Риски минимизируются за счет того, что в момент роста курсов, они поднимаются и на фьючерсах и на спотах одновременно, что перекрывает возможные потери. Тут важно не проморгать ситуацию ценового схождения, что является командой к закрытию сделки.

Рассмотрим система арбитражного заработка на следующем примере:

Ваш арбитражный профит составит приблизительно 2 процента – 20,62 USDT. При этом вы нигде не засвечиваете свои банковские карты, а значит, не привлекаете к своей персоне ненужного внимания регуляторов.

Дело в том, что вы выступаете здесь в качестве партнера-посредника. То есть, все перечисления между контрагентами проходят не по вашим реквизитам, а вы – только мостик между клиентами. Поэтому до конца нет стопроцентной уверенности, что деньги действительно были отправлены и получены.

Контрагент, который должен перевести средства на карту получателя, может оказаться мошенником. Он может отправить вам квитанцию-подделку. Произойдет подтверждение сделки, поскольку никто не заметит, что чек фейковый. Это приведет к потери капитала, поскольку криптоплощадка будет расценивать ваши действия махинаторскими, ведь для нее – это вы скинули сфальсифицированный платежный документ, это вы не отправили средства по адресу.

К схеме Белых треугольников стоит прибегать только в том случае, если вы глубоко уверены в том, что отправитель перевода не станет заниматься махинациями. Если возникнет необходимость в апелляции, он сможет представить бирже все оригинальные доказательства реальной отправки денег.

На спотовой площадке криптобиржи HTX в котировках присутствует 709 криптовалют и 772 валютные пары. Среднесуточный торговый оборот достигает показателя в 3,5 миллиарда USD. Безоговорочным лидером по популярности является торговая связка ETH/USDT. На нее припадает 5,3 процента всего криптооборота. Следом по оценке суточной востребованности идут дуэты BTC/USDT и SOL/USDT – 4 процента соответственно.

Для сделок на спотовом рынке в меню «Торговля» вы найдете бот. Этот инструмент автоматизации позволяет трейдеру задавать ценовой диапазон, а далее машина самостоятельно разбрасывает вокруг заданных целевых координат ордерную сетку. На сайте вас ждет детализированное описание стратегии и инструкция по работе с торговым роботом.

Раздел деривативов на платформе представлен фьючерсами и опционами. Фьючерсы представлены двумя категориями – USDT-M, позволяющей торговать с маржей в долларобеспеченных койнах, и COIN-M, позволяющей торговать с маржей в базовом цифроактиве (фьючерсы инверсного типа).

В секции USDT-M торговля ведется 152 бессрочными контрактами с маржей в USDT. Сделки рассчитываются только в этом неволатильном криптодензнаке. Данная виртуальная валюта используется в качестве гарантийного обеспечения, для начисления прибыли и для списания убытков.

В секции COIN-M предлагаются инверсные фьючерсы. Эти контракты обеспечиваются путем внесения базового актива, обозначенного в заявке. Для валютной связки ETH/USD это будет ETH. Стоимость котировки определяется в USD.

Базовая комиссия на спотовом рынке для мейкеров и тейкеров едина и составляет 0,2%. Оплачивая комиссию, пользователь может рассчитывать на 25-процентную скидку. Компания предлагает клиентам многоуровневую VIP-программа, снижающую расходы на комиссионные сборы.

Базовая комиссия для сделок с фьючерсными ордерами USDT-M для мейкера равняется 0,02%, а для тейкер – 0,06%. Операции с контрактами COIN-M – для мейкеров оборачиваются снятием комиссии в 0,02%, для тейкеров – 0,05%.

Базовые комиссии по опционам BTC/USDT для мейкера составляют 0,002%, а тейкер платит сервису 0,005%. ETH/USDT – мейкер 0,0005 процента, тейкер 0,00125 процента.

Вы думаете, что для старта нужно много денег или глубокие знания? Это не так. Заработок на криптовалюте доступен даже новичкам. О том, как безопасно заходить в криптовалюту с нуля, мы рассказываем в нашем Telegram канале. Там вы найдете:

Мы делимся только проверенной информацией, помогаем и поддерживаем на каждом шагу. Присоединяйтесь к нам в Telegram по кнопке ниже: