Ошибка длиною в 9 лет. Как американская налоговая поймала пользователя даркнета

Мужчина из США, организовавший кражу более 50 000 BTC из оригинального депозитного кошелька Silk Road в 2012 году, был приговорен к одному году тюремного заключения 14 апреля. Джеймсу Чжуну из Джорджии удавалось не светиться почти девять лет, прежде чем полиция нашла его.

В ноябре 2021 года федеральные агенты провели обыск в доме Чжуна, где изъяли 50 491 биткоин, хранящихся на холодных кошельках, физические монеты и начальные фразы, хранящиеся на бумаге. В последующие месяцы Чжун передал еще несколько сотен BTC под контроль правительства. Он жил на доходы от продажи биткойн-форков, медленно обналичивая украденные битки.Приговор включает в себя пункт о конфискации 51 680 BTC.

Чжун смог прятаться почти 9 лет. 9 лет, Карл!

Косяк был в том, что для оборота украденного он использовал аккаунт на бирже, верифицированный на своё имя, это позволило команде налогового управления США через анализ блокчейна связать украденное с реальным именем.

Честно, мне после прочтения сей новости стало обидно за мужика. Он всё неплохо провернул, и лишь одна, ОДНА досадная промашка испортила всю малину.