Полиция в ходе крупнейшей в мире конфискации изьяла биткоины на сумму 6.7 млрд долларов
Речь идет о мошеннической схеме с использованием криптовалют
Чжиминь Цянь, также известная как Яди Чжан, которую некоторые, предположительно, называли «богиней богатства», признала себя виновной по двум пунктам обвинения в уголовном суде Саутворка, связанным с приобретением и владением преступным имуществом (сообщает BBC News). Речь идет об активах в 61 000 биткойн.
- 61 000 x 113 000 = 6,893 миллиарда долларов. С момента расчетов столичной полиции стоимость немного изменилась. Полгода назад один биткойн стоил меньше 100 000 долларов. Шесть лет назад он стоил около 3000 долларов.
- Сообщается, что Цянь получила биткойны в результате крупномасштабного мошенничества в Китае, где более 128 000 жертв вложили свои деньги в ее инвестиции.
- Затем Цянь хранила украденные активы в биткойнах, которые в этом году показали очень хороший рост. Далее, как утверждается, она переехала в Великобританию и попыталась отмыть активы, покупая недвижимость с помощью другого человека.
На данный момент приговор еще не был оглашён.
В последние месяцы и годы также происходили различные кражи кошельков, такие как хищение биткойнов на 1,5 миллиарда долларов из дубайской криптофирмы Bybit.
Биткойн и другие криптовалюты все чаще используются организованными преступниками для сокрытия и перевода активов, чтобы мошенники могли пользоваться благами своей преступной деятельности
Метрополитен также сотрудничал с правоохранительными органами Китая в Пекине и Тяньцзине на протяжении всего расследования.
Благодаря тщательному расследованию и беспрецедентному сотрудничеству с китайскими правоохранительными органами мы смогли получить убедительные доказательства преступного происхождения криптоактивов, которые Цянь пыталась отмыть в Великобритании.
Полиция заявляет, что это дело является крупнейшей конфискацией криптовалюты в мире, хотя это зависит от того, считать ли по стоимости или по количеству монет.
В конце прошлого года была более крупная конфискация в 120 000 биткойнов, украденных с биржи Bitfinex. Их конфисковало Министерство юстиции США.